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每日兼职

制图/高月

“急求副业淘宝天猫旺旺客服,打字员,影评人.150块钱一天,每天发工资,业绩好还会有提成”,出现在58同城、集基等副业招聘广告的背后。但实际上隐藏了一个骗局。

近日,记者从江苏省南通市公安局了解到,在江苏省反诈骗中心的统一指挥下,经过5个月的努力,南通警方打掉了一个专门从事网上副业诈骗的大型诈骗团伙,包括“一把手”李、张在内的22名核心成员全部落网,诈骗链条金字塔顶端的非法软件提供商也全部落网。

据悉,这是国家公安机关破获的首例涉及完整黑色产业链的网上副业诈骗案。经初步调查,仅去年一年以来,全国已有1万多人受骗,案件总价值超过3400万元。目前,该案已被国务院打击电信网络新犯罪部际联席会议办公室列为重点监管案件,当地公安机关正在组织警力追捕600多名已明确身份的团伙成员。

小案子导致特大诈骗团伙

2016年10月25日下午,南通海门市公安局城南派出所接到被害人小昭报警,称其在家中网上求职时,被犯罪分子以招聘为名,通过支付马甲费、培训费、工作押金等方式骗取2150元。

接到举报后,相关案件迅速反馈到江苏反诈骗中心。这件看似不经意的“小案子”被南通警方追查,导致背后隐藏着庞大体系的职业诈骗团伙。

“基于此案,江苏省和南通市刑侦部门在全省成功列举了70多起案件。为此,要求将小案子作为大案处理,努力打击诈骗团伙。”南通市副市长、市公安局局长陈旭介绍说。

2017年2月10日,南通警方在刑警支队和海门公安局成立专案组。在公安部的支持和江苏反诈骗中心的指导下,全省100多起特大系列诈骗案件和全国近1000起案件被重新连载。

随后,一个成员分布在全国各地、600多人的大型网络诈骗集团逐渐出现。该团伙进行的诈骗活动,都是以招募“网络副业”为名,诱导他人主动联系,然后要求支付各种费用,从而骗取受害者钱财。与此同时,一个名叫“李上校”的犯罪嫌疑人进入了警方的视线。

经调查,来自湖北大武的29岁男子李是该团伙的幕后黑手。

相关案件上报公安部后,引起极大关注。3月8日,该案被列为全国打击电信网络新违法犯罪专项行动第四批挂牌案件。

据了解,近年来,网上副业欺诈案件数量迅速增加,占江苏每天通信网络欺诈案件总数的30%以上。

捕捉核心成员的曲折

通过之前的大量工作,工作小组基本掌握了诈骗集团几个核心成员的真实身份和组织结构。今年3月初,警方发现该团伙的许多核心成员活跃在湖北武汉。3月15日,南通海门两级公安机关70余名民警,前往武汉、孝感、湖北、苏州、安徽、临汾、山西、眉山、四川等地,对该团伙核心成员和头目进行集中抓捕。

警方的封网行动“迫在眉睫”。然而,武汉的所有目标都在毫无征兆的情况下突然脱离了警方的视线。动作曝光了吗?海门市公安局副局长倪萍和南通市公安局刑警支队第一大队副队长、反通信网络诈骗专家周舟尽快就有关情况进行了讨论。“后来,我得知一名核心成员在t

3月24日,各抓捕组开始按照项目指挥部安排的计划统一收网,25日上午行动结束,包括团伙核心成员22人在内的30多名嫌疑人全部落网。

手术当天,张和李有一次躲在大别山老家。在一座建在山上的房子里,面对着从天上掉下来的刑警队,他们被抓的时候惊呆了。

诈骗集团组织严密

经审理,犯罪嫌疑人均供认了其组织、参与诈骗活动的违法事实。

该团伙由四个相对独立的环节组成,打着急求网上副业的幌子,声称工作轻松,回报丰厚,诱使受害者支付各种费用进行诈骗。虽然单个案件的金额从几百元到几千元不等,但随着受害者人数的增加,违法所得也是巨大的。

据李等人说,他们的组织极其严密,而且他们还设立了对外宣传部、客服部、培训部、财务部等。各部门负责人统称为主管,犯罪都是流水作业。首先,以郑某、李某某等人为首的外宣部门联系购买或租用非法软件,利用58同城、Jiji.com等网站漏洞,跳过网站发布求职信息的规定,在全国批量发布欺诈广告,留下QQ号。求职者一旦主动联系,外宣部助理就要求他注册使用YY语音交流平台。

“为了降低受害者的警惕性,表面上很正规,一个一个。”周舟表示,诈骗集团对外宣传部负责将受害者引导至YY语音通讯平台,未谈及任何费用,客服部门客服助理以会员费、马甲费、工号费、岗位押金、考试费、会员注册退费等各种理由收取99元至299元不等的费用。培训部继续以培训费、资料备案费、退费等名义欺骗所谓“在职”人员。为了迷惑受害者,该团伙还会提供刷单、打字、影评等所谓任务,受害者一旦醒来,很快就会被“黑掉”。

骗来的钱都会实时汇到指定账户,然后财务部每天结算发放“工资”。冯某、曾某、范某、陈某等人为团伙提供了大量银行卡、支付宝账户和取款服务。

经过不到两年的发展,李

等人的诈骗团伙已成为超过600人参与的特大团伙,规模在全国首屈一指。

其中,仅在幕后组织者李某手机中提取的聊天记录显示,几乎每天都有全国各地超过600人被骗。经统计,该案查明的受害者就有1万多名,被骗金额达3400余万元,而实际被骗人数可能更多。

眼看雪球越滚越大,加之偶尔听闻有下线被捕的消息,今年2月,李某计划将整个团伙转手他人。其间,李某的老乡张某商议购买,当即订购了一辆玛莎拉蒂豪车作为出价。

为逃避公安机关打击,该诈骗团伙核心成员还辗转浙江、福建、湖北等地作案。基于媒体曝光大学生学费被骗事件,李某还要求对学生“手下留情”,对一些反应激烈的受害人,主动退还被骗钱财,以逃避警方视线。

年轻人被骗大多不报案

4月20日,向该团伙提供非法软件的李某斌等人在陕西、江苏等地落网。经初步查明,他们从中获利占比最大,处于此类诈骗案件的金字塔顶。

“从软件提供方到幕后操控者,从组织者到键盘手,自上而下一网打尽。”南通市公安局相关负责人表示,目前警方正对已明确真实身份的600余名团伙成员全力追捕。

记者采访了解到,因损失不大、怕麻烦或其他原因,多数受害人不愿意主动前往当地公安机关报案,也成为这类诈骗犯罪滚雪球式发展的重要因素。“有的一听要去报案录材料嫌麻烦,直接说钱不要了,为我们下一步侦查和办案带来很大不便。”海门市公安局刑警大队重案中队指导员施海荣说,甚至有的受害人抱着试试看的心态,认为真遇到骗子,就权当花点小钱买个教训。犯罪嫌疑人也正是利用这种普遍存在的求职心理发布的虚假招聘信息,均以“轻松”“高薪”等吸引眼球。

警方查办中还发现,部分受害人基于诱惑,甚至在事后加入行骗者行列。“去年9月,在赶集网上寻找副业被骗,当时急于求职,也加入了这个团伙。”年仅18岁的犯罪嫌疑人曲某交代,在她影响带动下,表弟张某也参与进来。

“发布的虚假招聘广告以副业刷信誉为主,也有少量的以招聘打字员、影评员等为由。”施海荣介绍说,诈骗团伙利用非法软件,在一些大型网站上公然发布与普通招工信息几乎没有区别的虚假信息,利用YY等联系,通过支付宝、微信红包骗取求职者所谓的会员费、保证金等,极具迷惑性。

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